中曼石油: 中曼石油关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中曼石油关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-008

中曼石油天然气集团股份有限公司将于2025年4月1日09点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市浦东新区江山路3998号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月1日9:15-15:00。

会议审议议案为《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，该议案已由公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2025年3月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

股权登记日为2025年3月25日，登记对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。法人股东需凭法定代表人身份证、营业执照复印件、证券账户卡登记；自然人股东需凭身份证、证券账户卡登记。异地股东可通过信函或传真方式登记，截止时间为2025年3月31日下午16:00。

会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。出席人员请提前半小时到达会议地点并携带相关证件。特此公告。