（原标题：第八届董事会第八次会议决议公告）
北京科锐集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2025年3月14日以通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长付小东主持，符合相关法律法规。
会议审议通过了两项议案：
关于开展商品期货期权套期保值业务的议案：同意公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务，有效期限内任一时点保证金金额合计不得超过人民币1,500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过4,500万元。业务期间为自董事会审议通过之日起一年。详情见公司指定信息披露媒体。
关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案：同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行投资理财，投资品种主要为委托理财机构对其财产进行投资和管理或购买相关理财产品，但不包括衍生品。资金可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详情见公司指定信息披露媒体。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。
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