（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-007
昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年3月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月10日以通讯方式发出。会议由董事长周军学先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，部分高级管理人员列席。
会议审议通过了两项议案：
《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》：同意将注册地址由“千灯镇汶浦中路269号”变更为“昆山市玉山镇晨丰路201号”，并修改《公司章程》中相关内容，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记。该议案尚需提交股东大会审议。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意于2025年4月1日召开公司2025年第一次临时股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。 昆山亚香香料股份有限公司董事会 2025年3月15日
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