和科达: 第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2025-004

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2025年3月10日通过电子邮箱、微信等方式发出，会议于2025年3月14日上午11:30在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名，其中董事孟宇亮、王蓓蓓、吴芬芬以通讯方式参会。会议由董事长孟宇亮先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，以6票同意、0票反对、0票弃权通过。经董事长、总经理孟宇亮先生提名并经董事会审计委员会、提名委员会审议核查，董事会同意聘任王文涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《关于聘任财务总监的公告》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已由第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会提名委员会第五次会议全票审议通过。

特此公告。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会 2025年3月15日