(原标题:2024年度内部控制评价报告)
广州白云山医药集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高管层对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
报告结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷,内部控制被认定为有效。评价范围涵盖公司总部及28家重要子公司和分公司,涉及资产总额的96.81%和营业收入的99.80%。重点关注的资金活动、预算管理等高风险领域未发现重大遗漏。
公司依据内部控制规范体系及公司内部控制评价管理办法,设定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,对发现的一般缺陷已采取纠正措施,确保风险可控。上一年度的一般缺陷也已完成整改。公司将继续改进和完善内部控制制度,以适应业务发展和管理需求,保障公司持续健康发展。