福光股份: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

福建福光股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年3月13日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》：为建立员工、股东利益共享机制，提高公司治理水平和竞争力，公司拟定《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票（关联董事回避表决）。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》：为规范员工持股计划实施，公司拟定《公司2025年员工持股计划管理办法》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票（关联董事回避表决）。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》：授权董事会办理持股计划设立、变更、终止等事宜。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票（关联董事回避表决）。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于2025年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案》：公司及子公司拟向金融机构获取不超过10亿元融资额度，公司拟为全资子公司提供不超过5亿元担保。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年3月31日召开临时股东大会。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。