润禾材料: 润禾材料第三届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：润禾材料第三届董事会第三十三次会议决议公告）

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-008

宁波润禾高新材料科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2025年3月13日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长叶剑平主持。会议审议通过以下议案：

1. 《润禾材料关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，拟申请总额不超过25亿元的综合授信，有效期两年。

2. 《润禾材料关于开展票据池业务的议案》，拟开展不超过3亿元的票据池业务，有效期12个月。

3. 《润禾材料关于开展资产池业务的议案》，拟与多家银行开展不超过3亿元的资产池业务，有效期12个月。

4. 《润禾材料关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，为全资子公司提供担保，额度合理预计，不影响主营业务。

5. 《润禾材料关于开展外汇套期保值业务的议案》，拟开展不超过3亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限12个月。

6. 《润禾材料关于提前赎回润禾转债的议案》，因公司股票触发有条件赎回条款，同意行使提前赎回权利。

7. 《润禾材料关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

上述议案均获全票通过，部分议案需提交股东大会审议。