白云山: 广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告）

广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2025年3月13日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过以下议案：

1. 2024年年度报告及其摘要，需提交股东大会审议。
2. 2024年度董事会报告，需提交股东大会审议。
3. 2024年年度财务报告，需提交股东大会审议。
4. 2024年度审计报告，需提交股东大会审议。
5. 2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划，拟每股派发现金红利0.40元，共计派发650,316,379.60元，需提交股东大会审议。
6. 2025年年度经营目标及年度预算计划，需提交股东大会审议。
7. 2024年度可持续发展报告。
8. 2024年度内部控制评价报告。
9. 第九届董事会董事2025年度薪酬议案，其中董事长李小军等多位董事在控股股东领取薪酬，在本公司领取薪酬为0元；执行董事黎洪薪酬预计不超过153万元；四位独立董事薪酬预计各为12万元，需提交股东大会审议。
10. 2024年度计提资产减值准备议案。
11. 本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度议案，需提交股东大会审议。
12. 内部资金调剂业务议案，总金额不超过30亿元。
13. 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
14. 制定《市值管理制度》议案。
15. 2024年度“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度评估报告。
16. 提请召开2024年年度股东大会议案。

特此公告。