禾望电气: 深圳市禾望电气股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：深圳市禾望电气股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-021

深圳市禾望电气股份有限公司将于2025年4月21日14点召开2024年年度股东会，会议地点为深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月21日9:15-15:00。

会议审议议案包括：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、利润分配方案、聘请2025年审计机构、公司及子公司向银行申请综合授信、2025年度董事监事薪酬、对全资子公司提供担保、授权经理层开展对外投资、修订《公司章程》、向全资子公司增资。特别决议议案为关于公司预计对全资子公司提供担保的议案和关于修订《公司章程》的议案。对中小投资者单独计票的议案有利润分配方案、聘请审计机构、董事监事薪酬、对全资子公司提供担保、修订《公司章程》、向全资子公司增资。

股权登记日为2025年4月14日。股东可通过现场、信函或电子邮件方式登记，登记时间为2025年4月21日12点45分-13点45分。会议联系方式：联系电话0755-86705230，邮箱ir@hopewind.com。