安宁股份: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

四川安宁铁钛股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2025年3月12日在公司三楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席辜朕女士主持。会议审议通过以下议案：

1. 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，全体监事一致同意并通过，该议案需提交股东大会审议。

2. 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》，监事会保证报告内容真实、准确、完整，全体监事签署书面确认意见，该议案需提交股东大会审议。

3. 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》，监事会认为报告客观、真实地反映了公司内部控制情况，全体监事一致同意并通过。

4. 《关于2024年度利润分配的预案》，同意以471,076,158股为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发235,538,079元（含税），不送红股，不转增股本，该议案需提交股东大会审议。

5. 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》，全体监事一致同意并通过，该议案需提交股东大会审议。

6. 《关于<募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，监事会认为公司募集资金使用及披露不存在违规情形，全体监事一致同意并通过。

7. 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该议案需提交股东大会审议。