麒麟信安: 麒麟信安：中泰证券股份有限公司关于湖南麒麟信安科技股份有限公司部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的核查意见内容摘要

（原标题：麒麟信安：中泰证券股份有限公司关于湖南麒麟信安科技股份有限公司部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的核查意见）

中泰证券股份有限公司作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（简称“麒麟信安”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据相关法律法规，对麒麟信安部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司事项进行了核查。

麒麟信安首次公开发行股票募集资金净额为83,319.12万元，将投资于五个项目：“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”、“新一代安全存储系统研发项目”、“先进技术研究院建设项目”和“区域营销及技服体系建设项目”。

公司拟在新疆乌鲁木齐设立全资子公司新疆麒麟信安科技有限公司（暂定名），并新增该全资子公司为“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。除新增实施主体外，募投项目其他内容不变，投资总额、募集资金投资额、建设内容等未发生变化，投资金额可在各实施地点之间调剂。

本次调整是基于公司经营战略发展需要，优化营销和技术服务网络建设，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情形。公司已召开董事会和监事会审议通过该议案，保荐机构中泰证券对此无异议。