（原标题：四方股份2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-008
北京四方继保自动化股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月13日在北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅召开。出席本次会议的股东和代理人共569人，代表股份总数381,442,269股，占公司有表决权股份总数的45.7674%。会议由董事长高秀环女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了三项议案：1. 《关于修订<公司章程>的议案》，同意票366,680,761股，占比96.1300%；2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意票366,690,559股，占比96.1326%；3. 《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为间接控股子公司四方印度提供担保的议案》，同意票380,479,169股，占比99.7475%。第1项议案为特别决议议案，已获三分之二以上通过，其余两项议案获二分之一以上通过。
北京市竞天公诚律师事务所律师付婉晔、徐朝霞见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，确认会议合法有效。
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