中集集团: 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的决议公告内容摘要

（原标题：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的决议公告）

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H代 公告编号：【CIMC】2025-016

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月13日下午2:50在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由独立董事张光华先生主持，符合相关法律法规。

出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共336名，代表有表决权股份2,998,277,927股，占公司有表决权股份总数的55.8560%。其中，A股股东及股东委托代理人335名，代表有表决权股份数533,913,569股；H股股东及股东委托代理人1名，代表有表决权股份数2,464,364,358股。

会议审议通过了《关于补选第十届董事会董事的议案》，梅先志先生和赵金涛先生当选为第十届董事会非执行董事。具体表决情况如下：

1.01 补选梅先志先生为第十届董事会非执行董事：与会全体股东选举票数2,992,769,945，占比99.8163%；与会A股股东选举票数528,405,587，占比98.9684%；与会H股股东选举票数2,464,364,358，占比100.0000%。

1.02 补选赵金涛先生为第十届董事会非执行董事：与会全体股东选举票数2,992,588,769，占比99.8103%；与会A股股东选举票数528,224,411，占比98.9344%；与会H股股东选举票数2,464,364,358，占比100.0000%。

北京市通商（深圳）律师事务所贺莉莉、汪雅筠律师认为，本次股东大会合法、有效。