中贝通信: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

中贝通信集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年3月13日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 公司符合向特定对象发行A股股票条件：公司符合相关法律法规要求，具备发行资格。

2. 2025年度向特定对象发行A股股票方案：发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行对象不超过35名特定投资者；发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%；发行数量不超过130,193,496股；募集资金总额不超过192,223.48万元，主要用于智算中心建设项目、5G通信网络建设项目及偿还银行借款。

3. 相关报告及预案：审议通过了《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》、《2025年度向特定对象发行A股股票预案》、《募集资金使用可行性分析报告》及《前次募集资金使用情况专项报告》。

4. 摊薄即期回报措施：公司对即期回报摊薄影响进行了分析，并提出填补措施及相关主体承诺。

5. 授权董事会办理发行事宜：授权董事会全权处理与本次发行相关的各项事宜。

6. 未来三年股东回报规划：制定了2025-2027年的股东回报规划。

7. 为子公司提供担保：为中贝开封新能源融资租赁业务提供连带责任担保。

8. 召开临时股东大会：拟于2025年4月1日召开临时股东大会审议上述议案。

特此公告。