冠昊生物: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

冠昊生物科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年3月13日下午14:00召开，会议通知已于3月10日送达全体董事。会议应出席董事5名，实际出席5名，部分监事和高级管理人员列席。会议由董事长张永明主持，符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案：公司2023年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案，有效期为12个月。2024年3月26日，公司年度股东大会同意延长有效期12个月。鉴于有效期即将届满，现提请股东大会再次延长有效期12个月，其他内容不变。关联董事张永明、孙峰回避表决，议案通过（同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票），并将提交股东大会审议。

2. 关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案：2023年第一次临时股东大会授权董事会及授权人士全权办理发行事宜，有效期12个月。2024年3月26日，年度股东大会同意延长有效期12个月。现提请股东大会再次延长有效期12个月，其他内容不变。关联董事张永明、孙峰回避表决，议案通过（同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票），并将提交股东大会审议。

3. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司董事会提请于2025年3月31日下午14:30召开临时股东大会。议案通过（同意5票，反对0票，弃权0票）。