（原标题：第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议公告）
江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议于2025年3月13日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，由董事长曹克波先生主持，全体监事及高级管理人员列席。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避表决。详情见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《江南模塑科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。该议案已获独立董事专门会议审核通过，还需提交股东大会审议。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。公司定于2025年3月31日在公司办公楼3楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，详情见同日披露的相关公告。
备查文件包括第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议及独立董事专门会议审核意见。江南模塑科技股份有限公司董事会，2025年3月14日。
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