（原标题：董事会关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度说明）
北京亿华通科技股份有限公司拟通过发行股份方式购买定州旭阳氢能有限公司100%的股权并同时募集配套资金，使旭阳氢能成为其全资子公司。为保护投资者利益和维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等要求履行保密义务。
具体保密措施包括：1) 严格控制项目参与人员范围，缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围；2) 在与交易对方接触时，采取必要且充分的保密措施，限定敏感信息知情人范围，并形成内幕信息知情人登记表；3) 告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度、履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖本公司股票或建议他人买卖本公司股票；4) 按照规定编制交易进程备忘录，并经相关人员签字确认。
综上，公司在本次交易中已采取必要且充分的保密措施，执行严格的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。特此说明。北京亿华通科技股份有限公司董事会，2025年3月13日。
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