（原标题：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明）
浙江华业塑料机械股份有限公司于2020年12月30日召开第一届董事会第二次会议，选举产生第一届董事会各专门委员会成员，并审议通过设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的相关议案及其工作细则。因独立董事林婉君辞职，2022年第一次临时股东大会补选董杰为独立董事及各相关委员会委员。2023年12月6日，第一届董事会第十七次会议审议通过修订审计委员会和薪酬与考核委员会工作细则的议案。2023年12月26日，第二届董事会第一次会议选举产生第二届董事会各专门委员会成员。
截至说明签署日，公司董事会专门委员会人员构成为：战略委员会主任委员夏增富，委员夏瑜键、何和智（独立董事）；审计委员会主任委员余毓（独立董事），委员何和智（独立董事）、董杰（独立董事）；提名委员会主任委员何和智（独立董事），委员董杰（独立董事）、夏增富；薪酬与考核委员会主任委员余毓（独立董事），委员董杰（独立董事）、夏增富。公司董事会专门委员会设立后，严格按照法律法规及公司章程规定运行，保障董事会各项工作顺利展开，完善公司治理结构和规范运作。
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