雪榕生物: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺的公告内容摘要_股票频道

（原标题：上海雪榕生物科技股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺的公告）

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物公告编号：2025-013

上海雪榕生物科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案。根据相关法规，公司分析了本次发行对即期回报摊薄的影响及填补措施，相关主体作出承诺。

假设2025年底完成发行，发行股票数量为149,645,903股，募集资金总额为44,893.77万元。假设2024年归属于上市公司股东的净利润为-54,200万元，2025年净利润有三种情形：与2024年持平、减亏50%、减亏80%。本次发行后，每股收益将相应摊薄。

本次发行旨在满足营运资金需求，提升核心竞争力，优化资本结构，改善财务状况。发行完成后，公司总资产、净资产和总股本将增加，短期内盈利状况存在不确定性，股东即期回报可能摊薄。

公司采取多项措施填补即期回报，包括规范募集资金使用、完善公司治理、优化利润分配政策。公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出相关承诺，确保措施落实。

特此公告。上海雪榕生物科技股份有限公司董事会 2025年3月13日