三一重能: 三一重能第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：三一重能第二届董事会第十五次会议决议公告）

三一重能股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年3月12日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长周福贵主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案：为完善公司法人治理结构，建立激励约束机制，调动积极性，公司制定了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。关联董事回避表决，议案需提交股东大会审议。

2. 关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案：为规范员工持股计划实施，公司制定了《2025年员工持股计划管理办法》。关联董事回避表决，议案需提交股东大会审议。

3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案：授权董事会处理与员工持股计划相关的多项事宜，议案需提交股东大会审议。

4. 关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案：购买资产有利于拓展风电产业链，控制成本，提升竞争力。关联董事回避表决，议案无需提交股东大会审议。

5. 关于为子公司提供担保的议案：为支持海外业务，公司拟为两家子公司提供不超过2亿元人民币的担保额度，议案需提交股东大会审议。

6. 关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案：定于2025年3月28日召开临时股东大会。