曼卡龙: 第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第二次会议决议公告）

曼卡龙珠宝股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2025年3月6日通过邮件及电话方式发出，会议于2025年3月11日以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长孙松鹤主持，应参加董事9人，实际参加9人（其中5人以通讯表决方式出席），监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下决议：

审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》，具体内容见巨潮资讯网《舆情管理制度》。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
审议通过《关于修改公司注册资本及章程的议案》。因2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的12.06万股限制性股票已完成归属登记并上市流通，公司注册资本由261,951,029元变更为262,071,629元，总股本相应变更。公司将根据《公司法》等法律法规修订《公司章程》部分条款，并办理工商变更手续。具体内容见巨潮资讯网《<公司章程>修订对照表》。本议案需提交股东大会审议通过。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月28日召开临时股东大会，具体内容见巨潮资讯网《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。曼卡龙珠宝股份有限公司董事会，二〇二五年三月十三日。