隆扬电子: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

隆扬电子（昆山）股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年3月11日召开，应参加董事5人，实际参加5人。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《2024年年度报告》及其摘要，认为内容真实、准确、完整，尚需提交2024年年度股东大会审议。

2. 审议通过《2024年度董事会工作报告》和《2024年度总经理工作报告》，均认为报告真实、准确、客观。

3. 审议通过《2024年度财务决算报告》，尚需提交2024年年度股东大会审议。

4. 审议通过2024年度利润分配方案，每10股派发现金2.5元（含税），并授权董事会制定中期分红方案，尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》和《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

6. 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，授权管理层决定审计费用。

7. 审议通过2025年度董事和高级管理人员薪酬方案，尚需提交股东大会审议。

8. 确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易，尚需提交股东大会审议。

9. 决定召开2024年年度股东大会，时间为2025年4月8日下午14:30。

10. 同意使用不超过15亿元闲置募集资金和不超过6亿元自有资金进行现金管理，尚需提交股东大会审议。

11. 同意公司及子公司2025年度向银行申请不超过10亿元综合授信额度，尚需提交股东大会审议。

12. 控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保，尚需提交股东大会审议。

13. 新增隆扬电子（泰国）有限公司为募投项目实施主体，尚需提交股东大会审议。

14. 调整2023年限制性股票激励计划授予价格，由9.30元/股调整为9.00元/股。

15. 作废112.575万股限制性股票，调整激励对象人数和已获授但尚未归属的限制性股票数量。

16. 审议通过2024年度计提减值损失议案。

特此公告。