光庭信息: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

武汉光庭信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年3月12日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长朱敦尧先生主持，部分监事及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1. 关于《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案：旨在完善公司法人治理结构，建立长效激励机制，提升核心团队凝聚力。具体内容详见巨潮资讯网。关联董事回避表决，议案需提交股东大会审议。

2. 关于《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案：为确保激励计划顺利实施，根据相关法律法规拟定管理办法。具体内容详见巨潮资讯网。关联董事回避表决，议案需提交股东大会审议。

3. 关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案：授权董事会负责具体实施股权激励计划的多项事项，包括确定授予日、调整授予数量和价格等。关联董事回避表决，议案需提交股东大会审议。

4. 关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案：拟定于2025年3月28日召开临时股东大会，审议相关议案。独立董事张龙平先生受托征集投票表决权。具体内容详见巨潮资讯网。

会议合法、有效，决议内容符合相关法律法规及公司章程规定。