（原标题：第七届董事会第九次临时会议决议公告）
金杯电工股份有限公司第七届董事会第九次临时会议于2025年3月12日上午以现场及通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长吴学愚先生主持，部分监事和高级管理人员列席。会议审议通过了两项议案：
《关于公司拟设立欧洲生产基地的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。董事会同意公司在捷克建立制造基地，以增强对欧洲及其他海外市场客户的服务响应能力，提升公司国际市场品牌知名度和综合竞争力，推进全球化布局战略。董事会授权经营管理层及其合法授权人员全权办理海外投资有关事宜，包括但不限于设立公司、签订合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构、购买厂房等。
《关于召开股东大会的通知》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。鉴于本次会议审议的相关议案尚须提交公司股东大会审议，公司将召开股东大会，具体召开时间另行通知。
特此公告。金杯电工股份有限公司董事会2025年3月12日。
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