华海诚科: 江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告）

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-012

江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2025年3月11日在连云港召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过多项议案，包括公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案，以及具体方案。公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金购买绍兴署辉贸易有限公司等13名交易对方持有的衡所华威电子有限公司70%股权，交易价格为112,000.00万元。募集配套资金总额不超过80,000.00万元，用于支付现金对价、相关税费、中介机构费用、标的公司项目建设及补充流动资金等。发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为56.35元/股。可转换公司债券每张面值100.00元，存续期限为4年。本次募集配套资金以发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的实施为前提。会议还审议通过了《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等多项议案。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会 2025年3月13日