华海诚科: 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告）

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-013

江苏华海诚科新材料股份有限公司将于2025年3月28日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，地点为公司306会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月21日。

会议将审议多项议案，包括但不限于：公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案；《华海诚科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要；公司本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市；不构成关联交易；符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规；与交易对方签订附生效条件的购买资产协议之补充协议；公司停牌前20个交易日内股票价格波动情况；本次交易前12个月内购买、出售资产情况；保密措施及保密制度；履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性；审计报告、资产评估报告和备考审阅报告；定价依据及公平合理性说明；评估机构独立性及相关性；摊薄即期回报与填补回报措施；聘请第三方机构或个人情况；制定《华海诚科向特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》；授权董事会全权办理公司本次交易相关事宜。

公司将在会议前在上海证券交易所网站登载相关资料。股东可通过现场或网络投票参与表决。