中科三环: 年度股东大会通知内容摘要

（原标题：年度股东大会通知）

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-015

北京中科三环高技术股份有限公司将于2024年4月8日14:00召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。网络投票时间为2024年4月8日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00（深交所交易系统），以及9:15-15:00（深交所互联网投票系统）。股权登记日为2025年4月1日。

会议将审议以下议案：公司2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、为控股子公司提供担保的议案、预计2025年度日常关联交易的议案（需逐项表决）、聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案、补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案。其中，议案7涉及关联交易，关联股东TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C将回避表决。

登记方式包括个人股东和法人股东的现场登记、信函或传真登记，登记时间为2025年4月2日8:30—11:30和13:30—16:00。联系人：田文斌、包海林、王依涵，电话：（010）62656017，传真：（010）62670793。