中科三环: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

北京中科三环高技术股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年3月11日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长赵寅鹏主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1. 公司2024年年度报告全文及摘要，需提交2024年年度股东大会审议。
2. 公司2024年度董事会工作报告，需提交2024年年度股东大会审议。
3. 公司2024年度总裁工作报告。
4. 公司2024年度财务决算报告，需提交2024年年度股东大会审议。
5. 公司2024年度利润分配预案，每10股派发现金0.20元（含税），共计24,071,370.76元，需提交2024年年度股东大会审议。
6. 关于为控股子公司提供贷款担保的议案，需提交2024年年度股东大会审议。
7. 关于预计2025年度日常关联交易的议案，关联董事回避表决，需提交2024年年度股东大会审议。
8. 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案。
9. 关于向银行申请20亿元综合授信额度的议案。
10. 关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行结构性存款的议案。
11. 关于聘任立信会计师事务所为2025年度财务审计和内控审计机构的议案，需提交2024年年度股东大会审议。
12. 公司《2024年度内部控制自我评价报告》。
13. 公司《2024年环境、社会和公司治理报告》。
14. 公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
15. 关于补选独立董事的议案，需提交股东大会审议。
16. 关于召开2024年年度股东大会的议案。

特此公告。北京中科三环高技术股份有限公司董事会2025年3月13日。