蓝思科技: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

蓝思科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年3月12日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 同意公司发行H股股票并在香港联交所主板上市，提交股东大会审议。
2. 审议通过H股发行上市方案，涵盖股票种类、面值、发行时间、方式、规模、对象、定价方式、发售原则及上市地点等细节。
3. 同意公司转为境外募集股份有限公司，成为A股和H股两地上市的公众公司。
4. 确定发行H股股票前滚存利润分配方案，由新老股东按持股比例共同享有。
5. 编制并鉴证《前次募集资金使用情况报告》。
6. 制定H股募集资金使用计划，涵盖全球化产能布局、丰富产品组合等方面。
7. 授权董事会及其授权人士处理与发行上市有关的所有事项。
8. 确定周群飞女士为董事会授权人士。
9. 同意公司在香港进行非香港公司注册，设立主要营业地址。
10. 聘请江南先生、余咏诗女士为联席公司秘书，周群飞女士为授权代表。
11. 同意购买董监高责任险。
12. 修订《公司章程（草案）》及相关议事规则。
13. 制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。
14. 聘请德勤•关黄陈方会计师行为审计机构。
15. 确定公司董事角色。
16. 变更公司类型为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”。

会议还决定召开2025年第二次临时股东大会。