（原标题：十届十五次董事会决议公告）
吉林化纤股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于2025年3月7日以通讯方式送达，会议于2025年3月12日10:00在公司二楼会议室召开，由董事长宋德武主持，11名董事全部出席，监事及部分高级管理人员列席，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
关于控股股东承诺延期履行的议案：收到控股股东吉林化纤集团有限责任公司（化纤集团）的《关于吉林化纤股份有限公司相关承诺的延期承诺函》，根据中国证监会相关规定，结合碳纤维行业发展趋势及国兴碳纤维经营情况，拟将前次承诺事项延期至2027年3月18日。关联董事宋德武、徐佳威、周东福回避表决，议案以8票同意、0票反对、0票弃权通过，需提交股东大会审议。详情见公司公告《关于控股股东承诺延期履行的公告》。
关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案：公司拟定于2025年3月28日14:00在公司六楼会议室召开第二次临时股东大会，采用现场和网络投票方式，议案以11票同意、0票反对、0票弃权通过。
备查文件包括第十届董事会第十五次会议决议。特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会
二○二五年三月十二日
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