南山智尚: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年3月12日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》。

2. 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2024年度内部控制评价报告》。

3. 审议通过《2024年度利润分配预案》，拟以392,721,629股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），预计分配股利58,908,244.35元。

4. 同意续聘和信会计师事务所为2025年度财务审计机构，并支付2024年度审计费155万元。

5. 审议通过《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》。

6. 审议通过《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

7. 审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》。

8. 审议通过《关于会计政策变更的议案》《关于拟设立印度尼西亚子公司并投资建设生产基地的议案》。

9. 制定《市值管理制度》《舆情管理制度》。

10. 变更证券事务代表，聘任李志浩先生为新任证券事务代表。

11. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。

12. 审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

13. 审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来专项说明的议案》。

14. 决定于2025年4月3日召开2024年年度股东大会。