厦门象屿: 厦门象屿第九届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：厦门象屿第九届董事会第二十九次会议决议公告）

厦门象屿股份有限公司第九届董事会第二十九次会议审议通过多项议案。会议同意2025年度公司及子公司与控股股东厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易额度342.78亿元；与商业银行日常关联交易额度分别为厦门农村商业银行20亿元、哈尔滨农村商业银行贷款20亿元和存款15亿元；向控股股东借款最高余额不超过100亿元。

此外，同意2025年度向银行申请总计1,950亿元授信额度，为子公司及参股公司提供不超过1,740亿元担保额度，利用闲置自有资金进行短期投资理财余额不超过上一年度经审计净资产的50%，开展外汇衍生品交易余额不超过上一年度经审计营业收入的30%，开展商品衍生品交易保证金及权利金上限不超过上一年度归属于母公司所有者权益的20%，持有的最高合约价值不超过上一年度营业收入的10%。

会议还同意将2024年度现金分红金额占净利润比例提升至不低于65%，并审议通过了使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金、补选董事、聘任证券事务代表、回购注销部分限制性股票、公司“提质增效重回报”专项行动方案、修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、变更公司注册资本及修订《公司章程》等议案。会议决定于2025年3月28日召开第一次临时股东大会审议相关议案。