郑煤机: 郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告）

郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年3月12日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长焦承尧主持，部分监事和高级管理人员列席。

会议审议通过两项议案：

追认2022-2024年与安阳钢铁集团有限责任公司（含其附属公司）的日常关联交易事项，并签署2025-2027年《商品及服务框架协议》，确定该期间日常关联交易上限金额。董事会同意按港股规定聘请独立财务顾问、成立独立董事委员会对此出具意见，并将议案提交2025年第一次临时股东大会审议。具体内容见同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2025-009）。
同意以集中竞价交易方式回购公司A股股份，资金总额不低于5亿元且不超过6亿元，回购价格不超过17.00元/股，回购期限为自董事会审议通过之日起6个月内。授权公司管理层办理回购相关具体事宜。具体内容见同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公告编号：2025-010）。