海南矿业: 海南矿业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海南矿业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：601969 证券简称：海南矿业公告编号：2025-034

海南矿业股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月12日在海南省澄迈县召开，出席股东和代理人共402人，持有表决权股份总数1,559,566,548股，占公司有表决权股份总数的78.0254%。会议由副董事长滕磊先生主持，采用现场投票及网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。

会议审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案，包括回购目的、用途、种类、方式、期限、价格、资金来源、注销或转让安排及防范债权人利益侵害的相关安排等子议案，各子议案均获高比例通过。此外，选举唐斌为第五届董事会非独立董事，得票数1,554,165,369，占比99.6536%，当选。

上海市锦天城律师事务所陈炜、虞宁律师见证了此次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决结果等均合法有效。

海南矿业股份有限公司董事会2025年3月13日