（原标题：上海市锦天城律师事务所关于海南矿业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书）
上海市锦天城律师事务所关于海南矿业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公司董事会于2025年2月25日发布会议通知，大会于2025年3月12日召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议在海南省澄迈县举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份1,547,115,686股，占公司股份总数的77.40%。会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》及其10个子议案，以及《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》。所有议案均获得高比例赞成票通过。其中，中小股东的表决情况亦详细列出。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
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