（原标题：山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议的公告）
证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-016
山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年3月12日以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议由李敬茂先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：
《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》：经控股股东青岛朗进集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，提名张光华先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满，张光华先生将接任李建勇先生原担任的薪酬与考核委员会委员职务。该议案需提交股东大会审议。
《关于豁免董事会会议通知期限的议案》：董事审议同意豁免本次会议通知期限，表决通过。
《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年3月28日下午14:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，表决通过。
备查文件包括第六届董事会第七次会议决议。特此公告。
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