（原标题：第五届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-013
北京直真科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年3月11日上午9:30以通讯方式召开，会议通知已于2025年3月7日以电子邮件方式发出。应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长袁隽召集并主持，部分监事、高级管理人员列席。
会议审议通过两项议案：
《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。
《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公司决定于2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。
特此公告。北京直真科技股份有限公司董事会2025年3月13日。
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