（原标题：第三届董事会第十次会议决议公告）
宁波星源卓镁技术股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年3月12日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月7日以书面、电子邮件、电话等方式发出。应参会董事7名，实际参会董事7名，监事、高级管理人员列席，会议由董事长邱卓雄主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告（截至2024年9月30日）>的议案》，董事会认为该报告依据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定编制，由容诚会计师事务所鉴证并出具鉴证报告，真实反映前次募集资金使用情况。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《前次募集资金使用情况专项报告（截至2024年9月30日）》（公告编号：2025-003）。本议案已由独立董事专门会议审议通过，根据2024年第二次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
备查文件包括第三届董事会第十次会议决议及独立董事专门会议相关文件。
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