（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）
航天宏图信息技术股份有限公司将于2025年3月20日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月20日9:15-15:00。
会议主要审议三项议案：一是关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案，提名王宇翔、廖通逵、刘澎、黄泳波、唐文忠、王奕翔为非独立董事候选人；二是关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案，提名赵明宝、刘强、孟丽荣为独立董事候选人；三是关于公司监事会换届选举第四届监事会股东代表监事成员的议案，提名闫建忠、曹璐为股东代表监事候选人。以上议案均采用累积投票制，以子议案形式逐项表决。
会议须知中明确了股东的权利和义务，强调了会议秩序和表决规则。会议还将选举监票人和计票人，统计表决结果后宣布决议，并由律师出具见证意见。
首页
微信公众号
证券之星APP
