（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）
杭州集智机电股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年3月12日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长楼荣伟先生召集并主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过以下议案：
一、《关于不提前赎回“集智转债”的议案》：自2025年2月20日至3月12日，公司股票已满足在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格（23.54元/股）的130%（即30.60元/股），触发“集智转债”有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使提前赎回权利，且在未来三个月内（2025年3月13日至6月12日），如再次触发上述条款，公司均不行使提前赎回权利。自2025年6月12日后首个交易日重新计算。保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。楼荣伟先生因持有可转换公司债券回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，同意制定《舆情管理制度》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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