（原标题：津投城开2025年第三次临时股东大会会议资料）
天津津投城市开发股份有限公司将于2025年3月19日召开2025年第三次临时股东大会，主要议程为审议关于补选公司非独立董事的议案。
根据《公司章程》，公司董事会应设11名董事。由于杨宾先生已到法定退休年龄辞去公司董事职务，目前公司董事会成员为10名，低于规定人数。为此，公司董事会提名商鹏先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
商鹏先生简历如下：男，1976年3月出生，硕士，正高级经济师。现任公司副总经理。曾任天津住宅建设发展集团有限公司党委副书记、工会主席、人力资源总监、总法律顾问、职工代表董事、副总裁、企业发展部部长；天津市总工会第十八届委员会委员；天津华厦建设发展股份有限公司党支部书记、董事长。商鹏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。现提请本次股东大会审议。
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