百花医药: 新疆百花村医药集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆百花村医药集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告）

新疆百花村医药集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年3月10日召开，应参会董事11人，实际参会11人，会议由董事长郑彩红女士主持。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年年度报告全文及摘要》、《公司关于计提2024年度资产减值准备和转销资产的议案》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》，以上议案均需提交股东大会审议。

2. 审议通过《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的议案》、《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构的议案》、《公司关于2025年度借款额度的议案》、《公司2024年度内部控制评价报告》。

3. 审议通过全资子公司华威医药及其子公司与康缘华威及其子公司、全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公司的2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案，均需提交股东大会审议。

4. 审议通过《公司管理层2024年度薪酬方案》，关联董事回避表决；审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》、《公司关于修订〈公司独立董事费用管理办法〉的议案》，均需提交股东大会审议。

5. 审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》、《公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》、《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》、《公司2024年度可持续发展报告》。

6. 审议通过《公司关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。董事会还听取了《公司2024年度总经理工作报告》、《公司独立董事2024年度述职报告》、《公司第九届董事会审计委员会2024年度履职报告》。