*ST恒立: 第十届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第一次会议决议公告）

恒立实业发展集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年3月11日召开，会议应参加表决董事7人，实际参加7人。会议选举石圣平先生为第十届董事会董事长，审议通过选举第十届董事会各专门委员会委员名单，包括战略与投资委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。会议同意聘任龚俊宇女士为公司总裁，马伟进先生为联席总裁；聘任吕友帮先生、张东华先生、杨哲怡先生为副总裁；聘任黄勇先生为董事会秘书；聘任吕友帮先生为财务总监；聘任杨艳女士为证券事务代表，上述人员任期均为三年。

会议还审议通过向全资子公司湖南恒立投资管理有限公司增资120,000,000元，增资后注册资本增至200,000,000元，并决定将此议案提交公司股东会审议。审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，提名伍喆、崔爱媛、张凡为独立董事候选人，并将再次提交股东会审议。会议决定于2025年3月27日召开2025年第三次临时股东会。