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湖南白银: 对外投资管理制度(暂行)内容摘要

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(原标题:对外投资管理制度(暂行))

湖南白银股份有限公司对外投资管理制度(暂行)旨在加强公司对外投资活动的内部控制,规范对外投资行为,防范风险,保障投资安全,提高投资效益。本制度适用于公司及全资、控股子公司的对外投资行为,涵盖短期和长期投资。短期投资指持有时间不超过一年的投资,长期投资指超过一年的投资。

公司股东会、董事会为对外投资的决策机构,各自在其权限范围内对投资做出决策。股东大会审批中长期及年度投资计划,授权董事会调整不超过20%的投资计划。对于单个计划外项目,股东大会审批超过公司最近一期经审计净资产30%的项目,董事会审批不超过30%的项目。对于高风险投资,股东大会审批超过2%的项目,董事会审批不超过2%的项目。

证券法务部负责前期调研、可行性研究与评估,财务管理部门负责财务管理及出资手续。已批准的项目由董事会授权经营管理层实施。监事会、审计委员会及内审部门、财务管理部门对项目进行监督。公司可在特定情况下收回或转让对外投资,处置投资的程序、权限与实施投资相同。本制度经股东大会批准后生效。

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