（原标题：第九届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-03
中原环保股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年3月10日以通讯方式召开，会议通知已于2025年2月28日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
会议审议通过了以下议案：
《关于郑州智碳科技有限公司投资建设郑州新区污水处理厂沼气发电综合利用项目的议案》，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票；
《关于郑州智碳科技有限公司投资建设中原环保股份有限公司源网荷储微电网电站项目的议案》，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票；
《关于制订<中原环保股份有限公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会 二〇二五年三月十一日
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