嘉应制药: 第七届董事会第六次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第六次临时会议决议公告）

广东嘉应制药股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于2025年3月10日以现场结合视频和邮件通讯方式举行，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长李能主持，监事会成员和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1. 同意股东提名李俊国先生为第七届董事会独立董事候选人，具体内容见2025年3月12日披露的《关于董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-008），该议案尚需提交股东大会审议。

2. 同意股东提名戴儒荣先生为第七届董事会独立董事候选人，具体内容同上，该议案尚需提交股东大会审议。

3. 同意聘任孙俊先生为公司董事会秘书，具体内容见2025年3月12日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-009）。

4. 审议通过《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司章程>的议案》，具体内容见2025年3月12日披露的《<公司章程>修订对照表》及修订后的章程。

5. 审议通过《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司股东会议事规则>的议案》，具体内容见修订后的议事规则。

6. 审议通过《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》，具体内容见修订后的议事规则。

7. 审议通过《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》，具体内容见修订后的议事规则。

8. 同意召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年3月27日14:30，地点为梅州市东升工业园B区公司会议室，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详情见《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-010）。