（原标题：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知公告）
广东嘉应制药股份有限公司将于2025年3月27日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广东省梅州市东升工业园B区公司会议室。本次股东大会由公司第七届董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年3月27日上午9:15至下午3:00。股权登记日为2025年3月24日。
会议审议事项包括：1. 补选第七届董事会独立董事（李俊国、戴儒荣），采用累积投票方式；2. 修订《公司章程》；3. 修订《股东会议事规则》；4. 修订《董事会议事规则》；5. 修订《监事会议事规则》。其中，提案2至5为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
出席对象包括截至股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。登记时间为2025年3月25日至26日，登记方式包括现场、信函、传真或电子邮件。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票。
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