精艺股份: 第七届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-001

广东精艺金属股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2025年3月11日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加9人，会议由董事长黄裕辉先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》，推荐黄裕辉先生、李珍女士、顾冲先生、张琦先生、高明远先生、王强先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》，推荐赵继臣先生、曾鸣先生、滕晓梅女士为第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，定于2025年3月28日召开2025年第一次临时股东大会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。