华测导航: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：300627 证券简称：华测导航公告编号：2025-005

上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年3月11日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长赵延平主持。会议审议通过了以下议案：

审议通过关于《公司<2025年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，将股东、公司和核心团队利益结合，促进公司长远发展。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过关于《公司<2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案，确保公司发展战略和经营目标的实现，该议案同样需提交股东大会审议。
审议通过关于《提请股东大会授权董事会办理公司2025年第一期限制性股票激励计划相关事项》的议案，授权董事会处理激励计划的具体实施事宜，授权期限与激励计划有效期一致。
审议通过关于《召开公司2025年第一次临时股东大会》的议案，决定于2025年3月31日召开临时股东大会。

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