新疆交建: 第四届董事会第十四次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十四次临时会议决议公告）

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-007

新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议于2025年3月11日以现场方式召开，会议由董事长王彤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席。会议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。为结合地方资源、产业和区位优势，协同推进地方特色优势产业链式集群发展，强化地州区域的产业布局，公司与关联方新疆路桥建设集团有限责任公司共同收购新疆恒泰交通工程有限公司持有的哈密市恒瑞建设工程有限责任公司49%的股权。其中，公司以不高于140,522.46元的自有资金收购哈密恒瑞公司15%的股权。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。关联董事王彤回避表决，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，回避1票。

备查文件包括第四届董事会第十四次临时会议决议。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2025年3月11日